img

澳门拉斯维加斯的网址

2001年10月24日,众议院议长J. Dennis Hastert(R-Ill

)通过众议院指导爱国者法案

它通过357到66,进入参议院和当时的总统乔治W.布什的签署台

哈斯特在2011年的一次采访中获得了众议院通过的称号,声称它“不受欢迎,国会中有很多争斗”

哈斯特当时很少知道他帮助通过的法律会给联邦执法部门提供工具,以便在十多年后违反与银行相关的报告要求而起诉他

美国司法部周四宣布,哈斯特的起诉书是同意支付350万美元的嘘声,以保证某人对他的“先前的不当行为”保持沉默

起诉书指责哈斯特特构建银行取款以避免银行报告要求,并向联邦调查局说谎提款的性质

它没有透露哈斯特试图隐瞒的“不端行为”

这笔钱的收款人是伊利诺伊州约克维尔的居民,哈斯特在1965年至1981年期间从那里教高中和执教摔跤

起诉书表明,执法官员依靠“爱国者法案”扩大银行报告要求来诱捕哈斯特

正如美国国税局所指出的那样,“2001年美国爱国者法案增加了现金报告法的范围”,以帮助追踪用于恐怖主义的资金

“1970年的银行保密法案,经爱国者法案修订,已经要求银行报告可疑交易

起诉书指出,哈斯特经常光顾的银行必须“为涉及货币超过10,000美元的任何交易或一系列交易准备并向金融犯罪执法网络提交货币交易报告(表格104)

”从2010年到2012年根据起诉书,Hastert从多个银行账户中提取了5笔5万美元的提款,以便支付嘘声

一家或多家银行将交易标记为可疑

根据起诉书,2012年4月,“根据银行政策和联邦法规,”银行代表质疑Hastert关于交易的事宜

在此之后,根据起诉书,哈斯特开始以小于10,000美元的增量提取现金以避免被发现

当联邦调查局询问哈斯特关于撤回的目的时,起诉书称,哈斯特特撒谎并告诉他们他是为自己保留现金

财政部前高级执法检察官彼得·金吉斯(Peter Djinis)告诉赫芬顿邮报,“爱国者法案”可能使哈斯特的银行能够彼此沟通他们的怀疑

Djinis指出,爱国者法案使银行免于分担有关异常客户交易信息的法律责任

在法律颁布之前,这类通信可能会使银行面临侵犯客户隐私权的法律危险

现在,如果一家银行看到“可疑的东西,他们可以联系另一家金融机构,讨论他们看到的更全面的情况,”Djinis说

由于哈斯特特正在使用多个银行账户,他说,“在哈斯特的案件中可能会有这样的讨论

”如果爱国者法案最终是哈斯特的撤销,那么这将不是法律第一次被用来起诉政治家的犯罪活动

2008年,“新闻周刊”报道称,“爱国者法案”扩大了银行披露要求,使联邦调查局成为前纽约州州长埃利奥特·斯皮策(D)的踪迹

调查人员确定了与斯皮策征集妓女有关的付款

本文已更新,包括Peter Djinis的评论

News